Главная » Новости экономики » ОПГ в Челябинской области вывела 400 млн руб в «теневую экономику»

Прокуратура области начала расследование дела о выведении в «теневую экономику» более четырехсот миллионов рублей членами сообщества, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом заявили представители надзорного ведомства.

Представители прокуратуры сообщили, что в период с 1 января 2010 года по 10 октября прошлого года группа лиц, используя счета «фирм-однодневок», противозаконно, без наличия лицензии, организовала банковские операции по приему и выдачи наличности заинтересованным лицам.

Преступную деятельность группы раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ страны и полиции. Главное следственное управление ГУМВД страны возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности и извлечением дохода в особо крупном размере. Обвиняемых могут лишить свободы на срок до семи лет.

Также полиция устанавливает лиц, которые причастны к преступной деятельности группы.


Комментарии отключены